浙江建投:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-083 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第三 十一次会议于 2023 年 12 月 1 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通 讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事、总经理叶锦锋先生（代行董事长职权）主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议了《关于购买董监高责任险的议案》 为完善公司风险控制体系，给公司董监高提供有效的保障，使董监高充分行使权利、履行 职责，根据《上市公司治理准则》，拟为公司及其子公司过去、现在及将来的董、监事及高级管 理人员购买责任保 ...