浙江建投:审计委员会工作制度（2023年12月）

浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 二零二三年十二月 浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人 第 2 页 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事 ...