浙江建投:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-088 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 修订后的《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作 制度》、《战略委员会工作制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯方式召开。 本次会议为紧急会议，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事、总经理叶锦锋（代行董事长职权）主持，本次会议 的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会《上市 ...