浙江建投:提名委员会工作制度（2023年12月）

浙江省建设投资集团股份有限公司 提名委员会工作制度 浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江省建设投资集团股份有限公司 提名委员会工作制度 二零二三年十二月 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江省建设投资 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董 事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由公司董事会指定一 名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由 ...