真视通:关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月13日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员 会委员的议案》。公司第五届董事会同意提名张淮先生为公司第五届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会提名委员会召 集人、审计委员会委员职务。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满时止。 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2023-058 北京真视通科技股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事赵炳崑先 生不幸逝世后，公司现任董事会人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数 及独立董事人数，同时导致公司第五届董事会中独立董事人数低于董事会成员 的三分之一。详见公司于2023年10月 ...