真视通:第五届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2023-057 北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2023年12月13日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科 技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由 公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2023年12月9日以专人递送、电 子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事8人，出席会议董事8人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》， 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。 公司第五届董事会同意提名张淮先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同时担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。 《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公 ...