众兴菌业:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-027 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于2024年04月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第五届董事会董事，鉴于时间 紧张，本次董事会会议通知在股东大会会议后，以口头、电话等方式发出。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事邵小军先生、王国庆先生，独立 董事党琳女士、贾萍女士、邱桂根先生通讯参会）。经全体董事一致推举，本次 会议由董事高博书先生主持，公司相关人员均列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：9 票同意，0 ...