文科园林:第五届董事会第十四次会议决议的公告

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于2023年8月22日以邮件的形式发出，会议于2023年8月25日以通讯表决 的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由 董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相 关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 深圳文科园林股份有限公司 三、备查文件 （一）第五届董事会第十四次会议决议 （二）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十六日 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议 案》 《关于控股子公司部分 ...