文科园林:第五届董事会第十八次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会 议通知于2023年11月7日以邮件的形式发出,会议于2023年11月8日以现场结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9 人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》 第五届董事会第十八次会议决议的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 第五届董事会第十八次会议决议 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日 1 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 ...