文科园林:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2023年11月 22日公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2023年12月8日 （星期五）下午2:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午2:30 （四）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日 9:15-9:25, ...