文科园林:关于聘任公司董事会秘书的公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 公司于2023年11月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名， 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任莫静怡女士（简历详见附件）为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为 止。 莫静怡女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明，具 备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规 定的禁止任职的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规 定。公司独立董事对本次聘任莫静怡女士为公司董事会秘书的事项发表了明确 同意的独立意见。 莫静怡女士联系方式如下： 1 联系电话：0755-33052661 深圳文科园林股份有限公司 关于聘任公司董事 ...