文科园林:第五届董事会第二十二次会议决议的公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2023-107 | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于2023年12月7日以邮件的形式发出，会议于2023年12月8日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司投资建设电站项目的议案》 《关于控股子公司投资建设电站项目的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/ /w ...