银宝山新:关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年7月28日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于 召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年8月14日召开2023年第三次 临时股东大会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-072 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年8月14日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2023年8月14日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年8月14日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券 ...