银宝山新:关于董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-074 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会 非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举 产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；会议审议通过了《关于公司换 届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届非职工代表 监事，同日公司召开职工代表大会与选举产生的职工代表监事共同组成公司第五 届监事会。具体内容详见 2023 年 8 月 15 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的 《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-073）。现将有关 情况公告如下： 一、第五届董事会成员 1、非独立董事：贺飞先生、胡作寰先生、刘宏先生、潘国庆先生、刘榕先生、 唐伟先生； 2、独立董事：兰培珍 ...