银宝山新:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-076 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 （三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 公司第五届董事会下四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会会议现场发出 通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中，以通讯表决方式出席的董事 有：潘国庆先生、刘榕先生、兰培珍女士）。本次会议由贺飞先生主持召开，公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关 ...