银宝山新:关于选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员的公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议 案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门 委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-078 本次选举完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成如下： 三、备查文件 公司第五届董事会第一次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 一、选举第五届董事会董事长、副董事长 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第五届董事会选举贺飞先生为公司 第五届董事会董事长，选举胡作寰先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第 五届董事会。 二、选举第五届董事会各专门委员会委员 根据《上市公司治理准则》、《公司 ...