银宝山新:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-077 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会会议现场发出 通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事三名，实际出席监事三名，会议由彭栩女士以通讯表决方式出席并主持本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝 山新科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举监事会主席的议案》。 结合公司第五届监事会实际情况，公司监事会同意选举彭栩女士为公司第五 届监事会主席，任期同第五届监事会。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨 ...