银宝山新:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-091 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 31 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意， 会议定于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 延期召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 为进一步完善会议资料，公司董事会一致同意延期召开公司 2023 年第四次临 时股东大会，会议召开的时间由原定于 2023 ...