银宝山新:第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 9 月 22 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意， 会议定于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 九名，实际出席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：刘宏先生、潘国 庆先生、刘榕先生、兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生）。会议由董事长贺飞 先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-102 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 根据《深圳证券交 ...