银宝山新:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年12月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-136 1 提示：持有公司 5%以上股份的股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司为本次股东大会 议案一的关联股东，将对关联议案进行回避表决。具体内容详见公司同日披露于证券时 报及巨潮资讯网的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-133）。 前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。 4．会议召开的日期、时间 ...