鹭燕医药:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-045 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日以现场方式召开第六 届董事会第一次会议（以下简称"董事会"）；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数 的 100%；公司全体监事列席会议。经半数以上董事推选吴金祥先生主持本次会议，本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 董事会选举吴金祥先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满止。 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 （二）审议《关于 ...