鹭燕医药:第六届董事会第三次会议决议公告

第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-020 鹭燕医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《鹭燕医药股份有限公司舆情管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议《关于对全资子公司增资的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以邮件形式发出第六届 董事会第三次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场与通讯相 结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人， 占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 ...