罗欣药业:董事会提名委员会实施细则（2024年4月）

第二章 人员组成 1 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 罗欣药业集团股份有限公司 3 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任 职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十二条 董事、总经理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 董事、总经理人员的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、总经理人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经 理人选； （五） 召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初 选人员进行资格审查； （六） 在选举新的董事和聘任新的总经理人员前，向董事会提出董 事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料； （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十三条 提名委员会可根据公司实际需要不定期召开会议，会议由提名委员 会主任委员（召集人）或两名以上委 ...