环球印务:关于公司董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事、总经理辞职的情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理孙学军先生的书面辞职报告。因工作调整，孙学军先生申请辞去公司董事及 总经理、董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，孙学军先生将不在公司担 任任何职务。孙学军先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法 定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。 截至本公告披露日，孙学军先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承 诺事项。孙学军先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守，为公司的发展发挥了 积极作用，公司董事会对孙学军先生做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选董事的情况 为确保董事会及相关专门委员会的有效运行。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经公 司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审 核通过，于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二十五次会议并审议通过了 《关于增补公司第五届董事会董事 ...