环球印务:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-035 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十五次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以 电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事 蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉 先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球 印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》 因工作调整，孙学军先生不再担任环球印务董事、董事会审计委员会委员。 经公司股东陕西医药控股集团有 ...