环球印务:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-051 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第五届董 事会第二十八次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2023 年 12 月 18 日 下午 2:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人， 实际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事三人，分别为独 立董事蔡弘、相征、蒲丽丽）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷 永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安 环球印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司董事会换 ...