环球印务:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-002 公司第六届董事会成员由石宗礼、夏顺伟、郭青平、蔡红军、张军礼、冯涛、 李留闯七人组成。根据《公司章程》的规定，需选举董事长一名，现提议选举公 司董事石宗礼先生为西安环球印务股份有限公司董事长、法定代表人，任期三年， 自董事会审议通过本议案时起生效至第六届董事会任期届满时止。 审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第六届董事 会第一次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2024 年 1 月 4 日下午 4:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以口头形式通知全 体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应到董事 七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议 ...