环球印务:西安环球印务股份有限公司独立董事专门会议制度

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下 简称"中国证监会"）的规定、深圳证券交易所业务规则和 公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并 于会议召开前三日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。发出独 立董事专门会议通知后，一旦出现需要延期或取消会议、增加或 取消提案的情形，应当在原定召开日前至少一日通知全体独立董 事并说明原因。 西安环球印务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范西安环球印务股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共 ...