恩捷股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-213 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时在公司控股子公司上 海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事 长 Paul Xiaoming Lee 先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并 表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》 1.1、审议通 ...