恩捷股份:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-214 云南恩捷新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制度修订概况 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《云南 恩捷新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年度 报告工作制度》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略 委员会议事规则》《提名委员会议事 ...