恩捷股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-006 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 4 日在公司控股子公司上海恩捷 新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件、书面通知 等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事一致同意，豁免本次会 议关于通知时间的要求。本次会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其 中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二 ...