恩捷股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-019 云南恩捷新材料股份有限公司 鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司长远发展，在综合考 虑公司经营情况、财务状况等基础上，公司计划以自有资金通过公开的集中竞价 交易的方式从二级市场回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 2 月 2 日上午 10 时在公司控股子 公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子 邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 九人，实际出席会议的董事九人（其中独 ...