恩捷股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-026 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于2024年2月2日召开，会议决议于2024年2月26日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，公司于2024年2月3日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-022号）。现将本次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期 ...