恩捷股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-030 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 2 月 18 日上午 10 时在公司控股 子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以电 子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董 事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立 董事张菁以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股 东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更回购 ...