恩捷股份:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、审议通过《关于变更回购股份用途为注销的议案》 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 18 日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技 有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以 电子邮件、书面通知等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第二十次会议的相关 议案进行审议并发表如下审核意见： 云南恩捷新材料股份有限公司 公司本次变更回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文 件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，是根据相关法律法规及规范 性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的 ...