*ST和科:董事会决议公告

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-049 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第七次会议通知于二〇二三年十月二十六日通过电子邮箱、微信等方式发出， 会议于二〇二三年十月三十日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号 和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事曾麒麟、王蓓蓓以通讯方式参会表决。 本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决。 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第三季 度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合相关法 律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述 ...