*ST和科:董事会战略发展委员会工作细则（2023年12月）

深圳市和科达精密洗设备股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经 营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略发展委员会委员 ...