*ST和科:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-056 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议通知于二〇二三年十二月七日通过电子邮箱、微信等方式发出，鉴 于本次会议审议事项紧急，经全体董事同意会议于二〇二三年十二月八日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及 通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其 中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会表决。本次会议由董 事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司< 独立董事工作制度>的议案》 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事任职条件和履职方 式，从而进一步提升规范运作水平，根据 ...