*ST和科:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2023-058 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，兹定 于 2023 年 12 月 25 日 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）1 ...