*ST和科:董事会决议公告

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-027 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十二次会议通知于二〇二四年四月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出， 会议补充通知于二〇二四年四月十九日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于 二〇二四年四月二十六日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科 达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实 际参加出席会议董事 6 名，其中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次 会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决： 本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度财务 预算报告>的 ...