黄山胶囊:董事会议事规则

安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 中国·安徽 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的 合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职 工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会的委托，负 责经营管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股 东大会决议。 第五条 董事会对股东大会负责并 ...