凯中精密:董事会决议公告

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议通知于2023年10月22日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2023年10月26日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先 生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法 有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《2023年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司2023年第三季度的生产经营情况，不存在虚假记载 ...