凯中精密:关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告

关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事许怀斌先生 因连任公司独立董事时间超过六年将不再担任公司独立董事及董事会下设各专 门委员会相关职务。许怀斌先生离任后，将不再担任公司任何职务，截至本公告 披露日，许怀斌先生未持有公司股份。公司董事会对许怀斌先生在任职期间为公 司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 鉴于许怀斌先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一以及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，许怀斌先生将在公司股东大会选举产生新任独立董事前按 照相关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行职责。 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会工作的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》规定， 经董事会提名委员会审核，并经公司董事会于2023年12月29日召开第四届董事会 第二十二次会议审议通过《关于补选独 ...