凯中精密:独立董事工作制度(2023年12月）

（2023 年 12 月） 第一章 总则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了进一步完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...