凯中精密:董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月）

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指由股东大会选举产生的董事长、董事（独立董 事除外）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...