纳尔股份:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-062 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2023年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年10 月31日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董 事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （4）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具 体内容详见2023年11月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、董 ...