星网宇达:董事会秘书工作细则(2023年8月修订)

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，并规范其行为，以更好地发 挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人，依据有关法律法规及公司章程履行职责。 第四条 董事会秘书应遵守法律法规和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的 有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 ...