星网宇达:董事会战略委员会工作细则(2023年8月修订)

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 （三）自觉遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展 工作； 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少应当包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战 略委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职责。 第六条 战略委员会委员应当符合下列条件： （一）不具有《公司法》或本公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的禁止情形； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加 强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本细则。 （二）具备较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司 ...