同为股份:董事会决议公告

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-041 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日通过书面及电子邮件方式发送。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分 监事列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通 过了以下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日 《2023 年第三季度报告》详见 ...