同为股份:董事会秘书工作细则

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市 同为数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），并结合本公司实际， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 公司董事会秘书的任职条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备从事秘书、管理、股权事务等工作经验三年以上； （三）掌握并熟悉财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识， ...